غسيل الأموال

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخيًا اليوم، حيث تم رفع اسمها رسميًا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، وذلك بعد أقل من عامين من خفض رتبتها. قد يعجبك.. 16.4 مليار دولار حصيلة…

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر عن ضبط 2541 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه. قد يعجبك..مصر تستهدف 6.5 مليار دولار من عوائد الطروحات…

أصدر مجلس الوزراء نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم غسل الأموال. كما يتضمن النظام الجديد تخصيص 20% من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها…

قرر الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، إطلاق منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، وذلك لتعزيز التفاعل مع مجتمع دبي سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار. قد يعجبك.. أفضل وجهة عالمية.. دبي…