«المركزي الإماراتي» يشدد على مراقبة حسابات مؤثري «التواصل الاجتماعي»

شدد المصرف المركزي الإماراتي، على كافة البنوك في الدولة بمراقبة حسابات مؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين والمشهورين، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب مع ما هو مصرح به عند فتحه.

وطالب المركزي الإماراتي، البنوك بضمان التطبيق التام للنهج القائم على المخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة، تماشياً مع الإطار التشريعي والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

اقرأ المزيد:

«البنك الأهلي السعودي» يُنهى إجراءات الاندماج بين «الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا»

وأكد ضرورة الانتباه إلى عوامل الخطر المختلفة، والمؤشرات التي يمكن أن تساعد على الكشف عن المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها عند التعامل معها.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية ذات الصلة، والتأكد من أن الحساب المصرفي يستخدم للغرض المفتوح لأجله.

اقرأ أيضًا:

الإمارات: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 151 مليار دولار