عمليات الإمتثال

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك فرض غرامات على المنشآت المالية التي لا تمتثل للمتطلبات التنظيمية. قد…