تمويل الإرهاب

في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة وازدياد الوعي بأهمية الاستثمار، برز دور نظام هيئة سوق المال كونه المنظم لعمل السوق المالية والضامن لحقوق المستثمرين. وتأسست الهيئة بهدف تنظيم عمل السوق المالية وتحقيق الكفاءة والعدالة فيه، وضمان حماية…

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك فرض غرامات على المنشآت المالية التي لا تمتثل للمتطلبات التنظيمية. قد…

تنطلق فعاليات النسخة الـ13 من الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال، يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري، برعاية البنك المركزي السعودي. البنك المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد تنظيم أعمال إعادة التمويل العقاري الملتقى…