الاحتيال المالي

قضت محكمة مدينة في فيتنام على قطب العقارات ترونغ ماي لان بالإعدام في أكبر قضية احتيال مالي تشهدها البلاد على الإطلاق. قد يعجبك..تحقيقات الفساد تؤدي إلى اعتقال وزير النفط السابق في فنزويلا اتهمت ماي لان رئيسة شركة فان…

حذرت البنوك السعودية اليوم الخميس، عملائها من الاستثمار مع بعض الشركات التي لم يتم ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية. مناشدة العملاء عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال. قد يعجبك.. 2.5 تريليون ريال حجم ودائع العملاء بالبنوك…

أكد الخبراء، أن الاحتيال المالي أصبح له عدة طرق مبتكرة، يستخدمها المحتالين للإيقاع بضحايهم، لسرقة أموال الناس باستخدام التقنيات الحديثة، إذ قد يرسلون رسائل صوتية أو رسائل نصية من أرقام أو حسابات إلكترونية تحمل صورة رقمية للشخص الذي يزعمون…

تواصل حملة #خلك_حريص، التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنشطتها للتوعية عن أخطار الاحتيال المالي. وتهدف الحملة إلى تمكين المجتمع من الوعي والمعرفة حول أشكال الاحتيال المالي، وتشجيع الناس على تبني إجراءات…

حذر البنك المركزي السعودي، من جهات "الفوركس" غير المرخصة، وذلك لإستغلالها الأحداث الكبرى بالمملكة، للترويج لأنشطتها، مطالبة المواطنين بعدم الانجراف وراء تلك الأنشطة. قد يعجبك.. للمرة الأولى في تاريخها.. قروض الأفراد في السعودية…

أعلن بنك الكويت المركزي، عن إجراءات وضوابط جديدة ضد القرصنة، بما يضمن وقف عمليات الاحتيال والسرقة، مشددًا على تطوير أنظمة أمنية إضافية تتيح إصدار شفرات أمنية؛ لتنفيذ العمليات المصرفية من خلال تطبيقاتها على الهاتف النقال، بما يضمن عدم تنفيذ…

أطلق البنك المركزي السعودي «ساما»، اليوم (الأحد)، دليلًا توعويًا للوقاية من عمليات الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع هذه المحاولات. اقرأ أيضًا: «المركزي السعودي»: الأصول الاحتياطية في الخارج ترتفع إلى 1693.8 مليار ريال …

وجه البنك المركزي السعودي،  تعميمًا لجميع البنوك العاملة في المملكة، يوجه بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك. اقرأ المزيد: “ساما” تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف…