الاحتيال

قضت محكمة مدينة في فيتنام على قطب العقارات ترونغ ماي لان بالإعدام في أكبر قضية احتيال مالي تشهدها البلاد على الإطلاق. قد يعجبك..تحقيقات الفساد تؤدي إلى اعتقال وزير النفط السابق في فنزويلا اتهمت ماي لان رئيسة شركة فان…

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال وزير النفط السابق، طارق العيسمي، الذي استقال من منصبه العام الماضي، وجاء الاعتقال في إطار التحقيق بقضية فساد في “شركة النفط الوطنية الفنزويلية” المملوكة للدولة. قد يعجبك..المملكة وماليزيا توقعان…

في حادثة تعد الأولى من نوعها، تعرضت شركة متعددة الجنسيات لعملية احتيال ضخمة باستخدام تقنية التزييف العميق، حيث خدع محتالون موظفي الشركة في هونغ كونغ بمكالمة فيديو جماعية مزيفة، مما أدى إلى خسارة الشركة 200 مليون دولار هونغ كونغ (26 مليون…

حذرت منظمة العمل المالي FATF، من تنامي جريمة النصب عبر الإنترنت سواء من حيث حجم الجرائم المبلغ عنها أو انتشارها عالميًّا، مستغلة الابتكار الرقمي، وتطور التقنيات. كما أشارت منظمة العمل المالي FATF، أن تأثير هذه الجرائم مدمر على الأفراد…

ارتفعت خسائر المؤسسات المالية والأفراد بسبب الاحتيال في استخدام البطاقات الائتمانية بنسبة 13.8% إلى 32.3 مليار دولار عالميا في 2021. مقارنة بحجم خسائر العام السابق، وفقا لدراسة لصندوق النقد العربي. قد يعجبك.. المركزي البرازيلي…

أطلق المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنبيهًا بحق إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة. وبيّن المصرف، أن التنبيه هو عقوبة إدارية وفق أحكام قانون المصرف المركزي، لافتًا إلى أنه فرض هذه العقوبة لعدم امتثال الشركة لنظام…