«المركزي الكويتي» يوقع غرامة على البنوك المخالفة لتعليمات مكافحة غسل الأموال

0 110

شدد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، على حسمه بشأن توقيع الجزاءات المالية على البنوك التي تخالف تعليمات مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهاب، بتطبيق غرامة مالية يبلغ حدها الأقصى 500 ألف دینار كویتي (1.6 ملیون دولار).

وأكد، عبر بيان رسمي، التزامه بمكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ومتابعته اللصیقة للجھات الخاضعة لرقابته للتحقق من إلتزامھا التام بتطبیق جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون.

ولفت المركزي، إلى تطبيق الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ضد البنوك المخالفة، بهدف تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.

عن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام حیال قضایا تتعلق بعملیات غسل أموال، أكد بنك الكويت أنه  تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينھا وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وأشار  إلى أهمية تحدیث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لدیھا في ھذا الشأن، بشكل مستمر لضمان تماشیھا مع أحدث المتطلبات الدولیة وفق ما یصدر من توصیات في ھذا الخصوص.

وذكر البيان، أن البنوك تمتنع كلیًا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبیة بوزارة الخزانة الأمریكیة «أوفاك»، وغیرھا من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

اقرأ أيضًا:

«المركزي المصري» يحفز البنوك بـ 100 مليار جنيه لإقراض القطاع الخاص

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.