غسل الأموال

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك فرض غرامات على المنشآت المالية التي لا تمتثل للمتطلبات التنظيمية. قد…

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الأربعاء، عن قضايا فساد جديدة، شملت استغلال النفوذ، وتلقي الرشاوى، والتزوير، وغسل الأموال. قد يعجبك..“نزاهة” تحذر من إعلان توظيف وهمي متداول القضايا القضية الأولى: إيقاف…

تنطلق فعاليات النسخة الـ13 من الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال، يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري، برعاية البنك المركزي السعودي. البنك المركزي السعودي يطرح مشروع مسودة قواعد تنظيم أعمال إعادة التمويل العقاري الملتقى…

شدد المصرف المركزي الإماراتي، على كافة البنوك في الدولة بمراقبة حسابات مؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين والمشهورين، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب مع ما هو مصرح به عند فتحه. وطالب المركزي الإماراتي، البنوك بضمان…

أعلنت الأرجنتين، تشديد قيود رأس المال على مواطنيها، مع استمرار اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية. وأقر البنك المركزي الأرجنتيني، تشديد الخناق على شراء المستثمرين الأصول المقومة بالعملة المحلية (البيزو) وبيعها في الخارج…

أبرم المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما. وتحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهمها الرقابية ودروها في ضمان الاستقرار المالي. وبموجب مذكرة…

طالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، البنوك ببذل المزيد من الجهود، في مواجهة غسل الأموال؛ لحماية الاستقرار المالي في الدولة. وقال، عبر بيان رسمي، اليوم الخميس، "للحد من مخاطر الجرائم المالية، يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد…

شدد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، على حسمه بشأن توقيع الجزاءات المالية على البنوك التي تخالف تعليمات مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهاب، بتطبيق غرامة مالية يبلغ حدها الأقصى 500 ألف دینار كویتي (1.6 ملیون دولار). وأكد، عبر بيان…